Unidad de Inteligencia Financiera

Este lunes Ignacio Mier dio a conocer que interpuso una denuncia penal en contra de Miguel Barbosa Huerta, Gilberto Higuera Bernal y Santiago Nieto Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos...

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viene la filtración de la investigación elaborada por este organismo contra el diputado federal Ignacio Mier Velazco, el exauditor Francisco Romero Serrano y el...

Tras ser vinculado a una presunta red de lavado de dinero en Puebla, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que se trata “de un circo” que carece de sustento.   Exhibió...

El gobernador Luis Miguel Barbosa confirmó que desde hace un año tiene conocimiento de la investigación que efectúa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio...

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dejó claro ayer que la causa penal en contra del aún titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, por operaciones con recursos de procedencia inexplicable, fue tramitada...

Con 58 operaciones financieras vinculadas con la trata de personas, el estado de Puebla se posicionó como la cuarta entidad con el mayor número de reportes identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante el periodo que abarca...

El Sistema de Auditoria Tributaria (SAT) tuvo un avance importante al recaudar 248 mil millones de pesos más en el primer semestre de 2021. De ellos 183 mil millones en actos de fiscalización y 59.4 de eficiencias y cobranzas....

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciará una investigación sobre el supuesto fraude que se cometió a la Fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), por el orden de los 790 millones de dólares,...

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta celebró la decisión expresada esta mañana por el presidente, Andrés Manuel López Obrador para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda intervenga en el caso de presuntos desfalcos cometidos...

La Familia Jenkins se dijo de acuerdo en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal indague la situación actual de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), tal y como lo anunció el presidente Andrés Manuel...