Dora Villanueva
Ciudad de México. Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que tiene el gobierno federal para hacer sus labores de inteligencia financiera, con lo cual se busca combatir el lavado de dinero y financiamiento al...
La información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que devela el financiamiento de recursos provenientes del extranjero en beneficio de diversos Organismos no Gubernamentales (ONG), que realizan actividades políticas en contra del gobierno de la Cuarta Transformación,...
Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer ayer que el consorcio empresarial Latinus obtuvo 2 mil 437 millones de pesos de...
En enero de 2025 iniciará el juicio civil promovido en Estados Unidos por el gobierno de México contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, informó este...
Ciudad de México. - El juez Aquiles Villaseñor determinó sobreseer la causa penal que enfrentaba el abogado Juan Collado Mocelo por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aunque el fallo puede ser...
Victimas del fraude perpetrado por AE Capital señalaron dilación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), por lo que desde 2017 no han podido recuperar su dinero; el monto...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, dio un puntual informe sobre el juicio del gobierno federal en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien acusa...
La comercialización de vehículos, los casinos y los préstamos o créditos, son las actividades ubicadas con mayor riesgo de lavado de dinero en Puebla. Reportes de entidades financieras (Bancos) dan alerta luego de que detectaran sus inusuales operaciones y...
Ayer fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) Florentino Daniel Tavera Ramos, apoderado legal de Diario Cambio, en el que el coordinador de los diputados federales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es socio.
La...
La asociación civil Opción Ciudadana solicitó formalmente al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez Álvarez, investigar el retraso en la ejecución de más de mil 100...
