Domingo, abril 11, 2021

Unidad de Inteligencia Financiera

PT defiende a Mauricio Toledo: no es el único al que le han congelado sus cuentas bancarias

Tras la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar las cuentas bancarias del candidato a diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez por supuesto enriquecimiento ilícito, el PT rechazó que esa acción perjudique la campaña que encabeza en...

Ubica la UIF transacciones irregulares por 67 mdd del empresario Kamel Nacif ligado a la pederastia

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal ubicó movimientos financieros irregulares del empresario Kamel Nacif Borge por 67 millones de dólares, los cuales estarían relacionados con el delito de trata de personas. Nacif se encuentra en el extranjero...

En 33 meses la UIF bloquea en Puebla 26 mil 68 cuentas bancarias por 5 mil mdp y 333 mdd

En dos años y nueve meses la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado en Puebla 26 mil 68 cuentas bancarias de usuarios de entidades financieras que fueron incluidos en...

Condena Santiago Nieto que se filtrara información de Henaine, la acusación debe resolver en un tribunal

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, condenó la filtración en medios de comunicación de una denuncia penal en contra de Ricardo Henaine Mezher, de...

Empresario poblano y un líder del Verde, en la mira de la UIF

Por Roberto González Amador El empresario textilero y ex dueño del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la capital del país, Jesús Sesma Suárez, fueron acusados por la Unidad...

Barbosa sugiere que auge inmobiliario en el morenovallismo pudo tener origen ilícito

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, manifestó ayer su beneplácito de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté realizando investigaciones sobre el lavado de dinero que cárteles del...

Los Cárteles JNG y Los Zetas tienen influencia, operan y lavan dinero en Puebla, revela infore de la UIF

Los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Zetas tienen dominio en territorio poblano a través de actividades ilícitas, operaciones financieras y lavado de dinero, según se desprende del documento Evaluación Nacional de Riesgos de la Unidad de Inteligencia Financiera...

Niegan abogados de Mario Marín que recibiera amparo para descongelar sus cuentas bancarias

El despacho E&E Consultoría Corporativa de México, que representa al exgobernador Mario Marín Torres, aclaró que su cliente no promovió ningún amparo por la inmovilización de sus cuentas bancarias, y en consecuencia, ningún juez federal se lo concedió. Explicó que...

Denuncian ante la UIF a la empresa altruista Bold Blue Fundraising por anomalías financieras

Bold Blue Fundraising , instalada en Puebla, fue denunciada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por un presunto uso irregular de recursos y contratar a personal sin darles beneficios de ley. Dicha empresa se dedica a captar donativos para...

Ordenan la tercera vinculación a proceso contra Eukid Castañón, ahora por falsedad en declaraciones

Un juez de control vinculó a proceso a Eukid Castañón Herrera, exoperador político del extinto Rafael Moreno Valle Rosas, por el delito de falsedad de declaraciones derivado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).  En entrevista,...
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Quienes abusan del poder y se coluden con grupos privilegiados son traidores: Barbosa

Los integrantes de las instituciones gubernamentales deben ser leales a los principios, a las convicciones y al cumplimiento de...
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