UIF

Era realmente absurdo, casi churrigueresco que en cinco ocasiones la Comisión Permanente del legislativo no pudiera encontrar la forma de desaforar a Saúl Huerta y a Mauricio Toledo (MT). No fue hasta que Ricardo Monreal consiguió que Juan Carlos Romero...

Homero Meneses Hernández, coordinador estatal de la coalición “Juntos Haremos Historia”, consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debiera investigar de qué manera se modifican o se modificarán las cuentas bancarias y estilo de vida de personas cercanas...

Un gobierno municipal, empresas textileras, de seguridad privada, del sector inmobiliario, refresqueras, restaurantes, escuelas, despachos contables y de auditoría, son algunos de los tentáculos que forman parte de la amplia y silenciosa red de la Trata de Personas que...

El ciudadano José Marino Miguel González Cervantes señaló incumplimiento de pago de 40 millones de pesos por parte de Christian Jiménez Flores, hijo del titular de la notaría número 4, en Huejotzingo, Geudiel Nicacio Jiménez Covarrubias. En una videoconferencia de...

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, manifestó ayer su beneplácito de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté realizando investigaciones sobre el lavado de dinero que cárteles del...