UIF

Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer ayer que el consorcio empresarial Latinus obtuvo 2 mil 437 millones de pesos de...

En enero de 2025 iniciará el juicio civil promovido en Estados Unidos por el gobierno de México contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, informó este...

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a socios mexicanos de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón en un paraíso fiscal de Barbados. Así lo dio...

En la compra del programa Pegasus —usado para espionaje en los dos sexenios anteriores— hubo fraude, pues se adquirió en más del costo de lo que se debía pagar, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...

Ayer lunes, en la conferencia mañanera que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que Facundo Rosas Rosas, quien fungió como secretario de Seguridad Pública, en el...

Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Facundo Rosas Rosas -cobijado en el gobierno de Rafael Moreno Valle- recibió por la firma de contrato más de 25.8...

La corrupción en los ámbitos municipal y estatal fomenta el desarrollo de la delincuencia organizada en el país y una manera de frenar las estructuras financieras de los grupos que delinquen es pegarles en donde más les duele, esto...

En Puebla se registran 13 actividades vulnerables que considera la ley en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Desde enero del 2017 a junio de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha recibido 3.4 millones...

La comercialización de vehículos, los casinos y los préstamos o créditos, son las actividades ubicadas con mayor riesgo de lavado de dinero en Puebla. Reportes de entidades financieras (Bancos) dan alerta luego de que detectaran sus inusuales operaciones y...

A casi cinco años del sismo que cimbró a Puebla, el 19 de septiembre de 2017, solo se han reparado plenamente 325 edificios históricos dañados, equivalentes a 52 por ciento del total siniestrado. Por ello, la asociación civil Opción...