El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta confrontó a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a quien exigió que revele quién ordenó la investigación en contra del diputado Ignacio Mier Velazco, luego de deslindar al gobierno...
Es correcta la frase de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la UIF: “Mi lealtad está con el presidente López Obrador. Mi amor con Carla” (Humprey).
Pero en los turbulentos y cada vez más polarizados tiempos que vivimos, fue una...
Un gobierno municipal, empresas textileras, de seguridad privada, del sector inmobiliario, refresqueras, restaurantes, escuelas, despachos contables y de auditoría, son algunos de los tentáculos que forman parte de la amplia y silenciosa red de la Trata de Personas que...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, condenó la filtración en medios de comunicación de una denuncia penal en contra de Ricardo Henaine Mezher, de...
Los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Zetas tienen dominio en territorio poblano a través de actividades ilícitas, operaciones financieras y lavado de dinero, según se desprende del documento Evaluación Nacional de Riesgos de la Unidad de Inteligencia Financiera...
En conjunto con la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de los líderes de Antorcha Campesina en la entidad y en el estado de México por supuestas irregularidades en los fondos.
Así...
Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio marco de colaboración...
El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, manifestó que probablemente hoy sea enterado oficialmente de la solicitud que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para congelar las cuentas bancarias del ex mandatario...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que se desarticuló una red de trata de personas que operaba en los estados de Puebla y Tlaxcala, que...
Los dirigentes del Movimiento Antorchista Poblano (MAP) anunciaron una segunda marcha el 27 de febrero próximo en la ciudad de Puebla y advirtieron que no desistirán de su lucha por la búsqueda del registro como partido político.
“Si se llega...
