Miércoles, junio 19, 2024

lavado de dinero

00:01:11

CCE ya no mantiene disputa legal con Blueicon por incumplimiento de construcción de My Residence; es caso cerrado: Sánchez Morales

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya no tiene ningún proceso legal en contra de Blueicon,la cual incumplió con la construcción del complejo My Residence en el predio que el organismo de la Iniciativa privada tenía en Cúmulo de Virgo,...

Que se vincule a proceso a todos los integrantes de los Jenkins acusados de lavado de dinero pide el nieto primogénito de la familia

Es necesario que se vincule a un proceso penal a todos los integrantes de la familia Jenkins que están acusados de lavado de dinero; sin embargo, estos emprendieron una “cascada” de amparos para evitar que ello ocurra, señaló la...

Vinculan a proceso a Juan Carlos Jenkins de Landa por lavado de dinero; seguirá el proceso en libertad

Juan Carlos Jenkins de Landa, quien preside el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, fue vinculado a un proceso penal acusado del delito de lavado de dinero supuestamente cometido con el patrimonio de esa agrupación. Así lo dieron a...
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00:03:33

En red de lavado de dinero de García Luna, Facundo Rosas recibió 25.8 millones de dólares, revela UIF

Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Facundo Rosas Rosas -cobijado en el gobierno de Rafael Moreno Valle- recibió por la firma de contrato más de 25.8...

La corrupción fomenta el desarrollo de la delincuencia organizada: Santiago Nieto

La corrupción en los ámbitos municipal y estatal fomenta el desarrollo de la delincuencia organizada en el país y una manera de frenar las estructuras financieras de los grupos que delinquen es pegarles en donde más les duele, esto...

LAVADO DE DINERO

En Puebla se registran 13 actividades vulnerables que considera la ley en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Desde enero del 2017 a junio de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha recibido 3.4 millones...
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Venta de vehículos, casinos y casas de préstamos, actividades con más avisos de lavado de dinero en Puebla

La comercialización de vehículos, los casinos y los préstamos o créditos, son las actividades ubicadas con mayor riesgo de lavado de dinero en Puebla. Reportes de entidades financieras (Bancos) dan alerta luego de que detectaran sus inusuales operaciones y...
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Es “sobresaliente” la detención de otro socio de Diario Cambio: Barbosa; “veremos qué se revela en el proceso”, dice

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó de “sobresaliente” la detención del empresario Daniel Tavera, el principal socio del Diario Cambio, quien fue detenido por enfrentar cargos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así lo declaró este martes, en...
00:02:53

Avanza la investigación a fondo de una red de lavado de dinero y empresas factureras ligadas a Mier: MBH

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta (MBH), afirmó que avanza la investigación a fondo de una red de lavado de dinero y de empresas factureras ligadas al coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco. En su habitual...
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00:02:04

Desde hace un año la UIF denunció a Ignacio Mier y sus socios por presunto lavado de dinero, confirma gobernador

El gobernador Luis Miguel Barbosa confirmó que desde hace un año tiene conocimiento de la investigación que efectúa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio...

Última noticias

Gobernadora Lorena Cuéllar, impulsora de la preservación del patrimonio cultural del estado

La titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros entregó la rehabilitación de la bodega de acervo cultural y ampliación...
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