El combate al lavado de dinero es una prioridad para México, no sólo por ser un tema de seguridad, confianza y estabilidad, sino porque en la coyuntura la evaluación del país en esta materia tiene mayor relevancia y atención...
Dora Villanueva
Ciudad de México. Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que tiene el gobierno federal para hacer sus labores de inteligencia financiera, con lo cual se busca combatir el lavado de dinero y financiamiento al...
Un grupo reducido de seguidores del presidente municipal de Ciudad Serdán, Uruviel González Vieyra salió a las calles a primera hora de este domingo a exigir la liberación del edil, quien fue detenido en su rancho, acusado de una...
Almoloya de Juárez, Méx. Un juez adscrito al centro de justicia ubicado en el penal de máxima seguridad de Altiplano determinó hoy vincular a proceso al exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “N”, al considerar que existen elementos...
La Fiscalía General del Estado (FGE) atraerá, nuevamente, la investigación en contra de Juan Lira Maldonado, excandidato del partido Fuerza por México a la alcaldía de Chignahuapan, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)...
la Redacción
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (1999 a 2004), fue liberado de una cárcel de Estados Unidos, según los registros de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).
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Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer ayer que el consorcio empresarial Latinus obtuvo 2 mil 437 millones de pesos de...
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya no tiene ningún proceso legal en contra de Blueicon,la cual incumplió con la construcción del complejo My Residence en el predio que el organismo de la Iniciativa privada tenía en Cúmulo de Virgo,...
Es necesario que se vincule a un proceso penal a todos los integrantes de la familia Jenkins que están acusados de lavado de dinero; sin embargo, estos emprendieron una “cascada” de amparos para evitar que ello ocurra, señaló la...
Juan Carlos Jenkins de Landa, quien preside el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, fue vinculado a un proceso penal acusado del delito de lavado de dinero supuestamente cometido con el patrimonio de esa agrupación.
Así lo dieron a...
