En Puebla se registran 13 actividades vulnerables que considera la ley en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Desde enero del 2017 a junio de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha recibido 3.4 millones de avisos en el estado. Tan solo en los primeros seis meses de este año se han registrado 262 mil alertas, un promedio de mil 431 avisos diarios.
La comercialización de vehículos, los casinos y los préstamos o créditos son las actividades ubicadas con mayor riesgo de lavado de dinero en Puebla. Reportes de bancos dan alerta luego de que detectaran sus inusuales operaciones y movimientos que no corresponden a su comportamiento habitual.
Lo cierto es que Puebla no escapa a la inercia a la que está expuesta prácticamente todo el país, porque el lavado de dinero es un pilar esencial del crimen organizado y los mecanismos, disposiciones, normativas e instrumentos de que disponen las autoridades, aunque son sofisticados y en muchos casos se trata de insumos de punta, resultan insuficientes para combatir ese delito.
Pero si el gobierno suele verse rebasado por estas actividades ilícitas, la sociedad prácticamente está a merced del lavado, por lo que urge que este problema sea atendido con mayor eficiencia e inteligencia, por ejemplo, auscultando con sumo rigor las cuentas bancarias que resulten sospechosas.