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La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del gobierno de Puebla presentó 58 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra probables operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las que están involucrados 2 mil 159 millones 699 mil pesos.
La dependencia detectó las irregularidades a través de su Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, la cual investigó a un total de 334 personas físicas y morales en 2021.
Los datos formaron parte del reporte que la titular de la SPF, María Teresa Castro Corro, presentó al Congreso de Puebla este día, durante el análisis del tercer informe de labores del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Castro explicó que Puebla es una de las siete entidades federativas del país que cuenta con una unidad de inteligencia que se coordina con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el propósito de combatir el lavado de dinero.
Tras investigar a las 334 personas físicas y morales, dijo que se detectaron irregularidades que podría constituir probables delitos fiscales por un monto de 4 mil 071 millones de pesos.
Por otro lado, dio a conocer que, en coordinación con los Servicios de Administración Tributaria (SAT), el gobierno estatal implementó un mecanismo de presencia fiscal que privilegió el acercamiento entre autoridades y contribuyentes, a fin de garantizar el pago de obligaciones.
“Se practicaron mil 233 actos de fiscalización de impuestos federales, de los cuales 839 fueron cartas invitación, 108 visitas domiciliarias, 128 revisiones de gabinete, 132 revisiones de comprobantes fiscales y 26 revisiones a papeles de trabajo, lo que permitió superar lo realizado el año previo en 58.9 por ciento”, aseguró.
También se ejecutaron, prosiguió la integrante del gabinete estatal, 210 órdenes de verificación en materia fiscal y aduanera para revisar las mercancías en transporte e inhibir su tránsito ilegal en las principales rutas de contrabando.
“De esta forma, se logró retirar mercancía ilegal con un valor comercial aproximado de 206 millones 920 mil pesos, lo que superó en 218.8 por ciento la cifra observada el año previo”, afirmó.