La fiscalía de Suiza abrió una investigación contra HSBC Private Bank (Suisse) S.A. por presunto lavado de dinero y sus oficinas ubicadas en el centro de Ginebra fueron registradas.
En un comunicado oficial la justicia de Suiza indicó tener abierta la investigación contra el banco privado por lavado de dinero con agravantes y contra personas no identificadas.
El procurador General de Justicia del Cantón de Ginebra, Olivier Jornot y el primer fiscal Yves Bertossa realizaron personalmente la búsqueda de evidencias para la investigación en las oficinas centrales de HSBC.
La fiscalía informó que “el procedimiento se extenderá a las personas físicas que son sospechosas de lavado de dinero o que han participado en esas actividades”.
Basados en el artículo del Código Penal que establece que una empresa puede ser procesada independientemente de la responsabilidad penal de sus empleados y por no haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar que se cometan delitos dentro de dicha institución.
La corporación financiera HSBC permitió por años a evasores de impuestos, dictadores y celebridades utilizar su brazo financiero en Suiza para proteger cuentas con valor de más de 100 mil millones de dólares.
La información obtenida por Hervé Falciani que entregó a las autoridades francesas el ex empleado del banco en 2008 fue respaldada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que revelaron cómo HSBC utilizó el sistema bancario suizo para proteger las identidades de sus clientes, y en muchos casos, ayudarles a evitar el pago de impuestos.
A tal investigación se le conoce como “SwissLeaks”. Los archivos fueron después obtenidos por el diario francés Le Monde y compartidos con otros medios.
*Con información de Aristegui Noticias